BitMEX创始人承认违反了《银行保密法》

在与美国司法部nbsp(DOJ)nbsp进行了漫长的诉讼程序后，加密货币交易所nbspBitMEXnbsp的创始人承认违反了《银行保密法》。

美国人nbspArthur Hayesnbsp和英国香港人nbspBenjamin Delo承认，他们在加密衍生品和期货交易所BitMEX“故意未能建立、实施和维持反洗钱(AML)计划”。

BitMEXnbsp是位于塞舌尔的加密交易平台，提供高达nbsp100nbsp倍的加密期货、衍生品和保证金交易。该交易所曾经在没有任何了解你的客户nbsp(KYC)nbsp或nbspAMLnbsp验证程序的情况下向美国人提供其服务。美国司法部nbsp2nbsp月nbsp24nbsp日关于此案的公告称，这种缺乏合规性本质上导致nbspBitMEXnbsp成为“洗钱平台”。

Arthur Hayes和nbspBenjamin Delo都在3月审判日前认罪，并同意各自支付1000万美元的刑事罚款。

美国司法部的律师Damian Williams表示，在美国经营加密货币业务，“这些企业有义务尽自己的一份力，帮助驱逐犯罪和腐败。”他继续说，BitMEX是“金融市场阴影下的一个平台”，并且：

“Arthur Hayesnbsp和nbspBenjamin Delonbsp创建了一家无视这些义务的公司甚至连最基本的反洗钱政策也未能执行和维持。”

给司法部的案件火上浇油的是，他暗示，在BitMEX于2020年完成向塞舌尔当地政府的搬迁时，Hayes曾向当地政府行贿。据称，他吹嘘说贿赂只花了他一个椰子。

尽管从nbsp2015nbsp年到nbsp2020nbsp年，BitMEXnbsp的运营基地在美国，但Arthur Hayesnbsp和nbspBenjamin Delo坚称没有美国人使用该平台。DOJnbsp证明该主张不属实。到nbsp2021nbsp年nbsp1nbsp月，该交易所报告称，它已通过nbspKYCAMLnbsp程序验证了nbsp100nbsp的用户。

自从对其所有用户进行全面审查后，BitMEXnbsp在比特币期货未平仓合约nbsp(OI)nbsp中的份额已经减少到相对微不足道的程度。nbsp2021nbsp年nbsp2nbsp月，OInbsp仅约nbsp35nbsp亿美元，其中近三分之一来自nbspBitMEX。然而，根据nbspCoinGlassnbsp的数据，现在有nbsp1518nbsp亿美元的nbspOI，其中只有nbsp482nbsp亿美元(3)来自nbspBitMEX。